证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-036

云南铜业股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自2015年6月8日开市起停牌，公司于 2015

年6月8日披露了《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2015年8月4日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二○一五年八月三日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-037

云南铜业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2015年7月31日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2015年8月3日上午11：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于沈南山先生辞去公司总经理的议案》；

因工作调动，沈南山先生申请辞去其担任的公司总经理职务，沈南山先生辞职后，不再担任公司其他职务。公司对沈南山先生在任职期间的勤勉尽职和对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任高贵超先生为公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，聘任高贵超先生为公司总经理。任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于沈南山先生辞去公司第六届董事会副董事长、董事的议案》；

沈南山先生因工作调动申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务。沈南山先生辞职后，不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，沈南山先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司董事会的正常运行。沈南山先生在担任本公司副董事长、董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司董事会对沈南山先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

四、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名高贵超先生为董事会董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会对被推荐人的资格、简历等进行认真审议后提名，经本次董事会审议通过同意提名高贵超先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司独立董事对提名高贵超先生为公司董事发表了独立意见，具体内容详见刊登于2015年8月4日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司独立董事关于第六届董事会提名高贵超先生为公司董事的独立意见》(高贵超先生简历附后)。

本预案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2015年8月4日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一五年八月三日

附件：

高贵超先生简历

高贵超，男，汉族，山东龙口人，1965年8月生，1984年7月参加工作，1996年11月加入中国共产党，工学硕士、EMBA，教授级高级工程师。

1980.09-1984.07 东北工学院有色金属冶金专业学习

1984.07-1988.07 山东铝厂基建处设计室技术员、助理工程师

1988.07-1993.12 山东铝厂设计院一室助理工程师

1993.12-1995.07 山东铝业公司设计院一室工程师

1995.07-1996.01 山东铝业公司设计院一室副主任

1996.01-1998.08 山东铝业公司设计院副院长

1998.08-1999.07 山东铝业公司设计院院长

1999.07-2001.01 山东铝业公司企划部部长

2001.01-2002.03 山东铝业公司副总工程师

2002.03-2005.11 山东铝业股份有限公司副总工程师

2005.11-2007.06 山东铝业股份有限公司副总经理

2007.06-2010.03 中国铝业山东分公司副总经理

2010.03-2012.02 中国铝业香港有限公司董事、副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经理

2012.02-2013.04 中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理

2013.04-2015.08 云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理

2015.08-今 云南铜业（集团）有限公司党委常委

其中：

1986.08－1988.07在中南矿业学院冶金工程在职研究生班学习，取得工学硕士学位

2008.03--2009.02参加美国德州大学EMBA脱产学习

高贵超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（兼任云铜集团控股子公司云南迪庆有色金属有限责任公司董事），目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-038

云南铜业股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年度第二次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2015年8月3日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意召开公司2015年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于2015年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2015年8月19日下午14：40。

网络投票时间为：2015年8月18日－2015年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月18日15：00 至2015年8月19日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2015年8月13日（星期四）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1、审议《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会董事的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

1、《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会董事的议案》已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容见刊登于2015年8月4日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年8月14日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30

2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611 室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3、QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360878

2、投票简称：云铜投票。

3、投票时间：2015年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议一项议案，1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会董事的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月18日下午15：00，结束时间为2015年8月19日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编：650051 联系人：杨雯君

电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一五年八月三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 题	表决情况
		同意	反对	弃权
1	《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会董事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2015年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：