证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-031

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2015年7月31日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际出席人数为9人，实际出席会议的董事占应到董事总数的100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议由董事长陶安祥先生主持。经讨论并审议本次董事会会议议题，举手投票作出如下决议：

1、审议通过《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。关联董事陶良凤、王桂琴、张卫新作为本次员工持股计划的参与人，对此项议案予以了回避表决。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

（4）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。关联董事陶良凤、王桂琴、张卫新作为本次员工持股计划的参与人，对此项议案予以了回避表决。

3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。

4、审议通过《江苏亚星锚链股份有限公司套期保值管理制度》

表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。

5、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2015年8月19日召开公司2015年第一次临时股东大会。具体召开事宜详见公司于2015年8月4日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》公告的《江苏亚星锚链股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一五年八月四日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-032

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年7月31日以现场会议方式召开，本次监事会会议，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

1、审议《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》

监事会认为：《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。

监事会主席景东华、监事王纪萍、职工监事郭连春因全部参加本次员工持股计划而回避表决；本项议案将直接提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一五年八月四日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-033

江苏亚星锚链股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日在公司三楼会议室召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为规避所需钢材价格波动可能给公司经营带来的影响，同意公司进行套期保值操作，所建立的期货套期保值标的为国内期货交易所上市交易的螺纹钢等与公司生产经营活动所用钢材价格匹配度较高的期货品种，保证金额度时点金额不得超过人民币2亿元。

套期保值业务全部使用公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。具体情况说明如下：

一、预计开展的商品期货套期保值情况

公司期货套期保值范围包括螺纹钢等与公司生产经营活动所用钢材价格匹配度较高的期货品种。

二、套期保值的目的

公司开展钢铁期货保值业务有利于企业通过套期保值规避价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

三、拟投入资金及业务期间

公司套期保值保证金额度时点金额不超过人民币2亿元，业务期间为股东大会审议通过之日起一年。

四、套期保值的风险

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定公司原材料采购成本原则，不做投机性交易操作，因此在开展套期保值业务时进行严格的风险控制，依据预计需要采购的钢材数量，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以对冲材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但不可避免也会存在一定风险：

1．市场风险。市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

2．流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

3．操作风险。套期保值顺利的进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。

4．技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。

5、政策风险：监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

五、公司采取的风险控制措施

1．将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2．严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司套期保值保证金额度时点金额不超过人民币2亿元。

3．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第二次临时会议决议

2、江苏亚星锚链股份有限公司套期保值管理制度

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一五年八月四日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-034

江苏亚星锚链股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年8月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月19日 10点00 分

召开地点：江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月19日

至2015年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要		√
2	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜		√
3	关于开展期货套期保值业务的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第五次会议审议，详见2015年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：陶良凤、王桂琴、张卫新、王纪萍

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601890	亚星锚链	2015/8/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年8月18日17:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2015年8月18日（星期二）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办

六、其他事项

1、会议联系：

通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办

邮 编：214533

电 话：0523-84686986

传 真：0523-84686659

联 系 人：肖莉莉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2015年8月4日

附件1：授权委托书

报备文件：第三届董事会第二次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亚星锚链股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要
2	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
3	关于开展期货套期保值业务的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-035

江苏亚星锚链股份有限公司

重大事项进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。

2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于2012 年4月25日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状况信息(NO：201200696753)及权利限制状况信息(NO：201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封，查封期二年。

2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付25,000万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。到期公司未收到深圳中技偿付的利息。

2013年8月，公司委托上海浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")处置抵押地块，由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称"罗湖法院")于2012年2月16日先行查封，影响到浦东法院处置土地，为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师与罗湖法院沟通协商土地处置事宜，并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。

2014年1月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506 号】。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10 街坊 14/15 丘抵押地块进行估价，估价时点为2013年11月29日，估价结果为人民币32,491.00万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。

2014年6月，根据上海国际商品拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）的消息，该抵押地块以29,250万元的交易价格拍卖成功。

拍卖公司于2014年9月取得上海市地方税务局书面回复，明确国联信托抵押权优于税收，拍卖收入在扣除2006-2011年土地使用税后转国联信托，并明确由浦东新区税务局办理。

截止目前，税务部门仍未开具契税发票，土地过户手续未办理完毕，信托资金尚未收回。资金回收存在回收时间和回收金额暂时无法确认的风险，公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一五年八月四日