本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月3日

　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事长李建平主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师出席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于修订<广汇汽车服务股份公司关联交易制度>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于修订<广汇汽车服务股份公司对外担保管理制度>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于修订<广汇汽车服务股份公司投资管理制度>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于公司2015年度接受控股股东担保的关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于公司对下属公司提供担保授权管理层审批的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于授权公司管理层审批限额内融资活动的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于<广汇汽车服务股份公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关具体事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述第7项议案为特别议案，经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　上述第6项议案表决时，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司作为关联方予以回避，未参加第6项议案的表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　律师： 郑燕、陆梦雅

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　广汇汽车服务股份公司

　2015年8月4日