证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-048

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　第四届董事会第二十三次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2015年7月28日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2015年8月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书、总经理助理的议案》。

　《关于聘任董事会秘书、总经理助理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月四日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-049

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事会秘书成迪龙先生提交的书面辞职报告，成迪龙先生因个人身体原因需要调养，其自2015年8月3日起辞去公司董事会秘书职务，同时辞去公司总经济师、总经理助理职务，辞职后成迪龙先生不再担任公司其他职务。?

　根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，成迪龙先生辞去公司董事会秘书等职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。?

　公司对成迪龙先生担任董事会秘书等职务期间为公司所付出的努力表示衷心的感谢。成迪龙先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司已按照相关规定聘任了新的董事会秘书，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月四日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-050

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到监事陈伟先生提交的书面辞职报告，陈伟先生因职务变动原因自2015年8月3日起辞去公司监事职务。陈伟先生此次辞去监事职务不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作。

　公司将按照有关规定，尽快选举产生新的监事。公司对陈伟先生担任监事期间为公司所付出的努力表示衷心的感谢。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　监事会

　二〇一五年八月四日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-051

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于证券事务代表辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到证券事务代表陈伟先生提交的书面辞职报告，陈伟先生因职务变动原因自2015年8月3日起辞去公司证券事务代表职务。

　公司将按照有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。公司对陈伟先生担任证券事务代表期间为公司所付出的努力表示衷心的感谢。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月四日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-052

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于聘任董事会秘书、总经理助理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书、总经理助理的议案》，同意聘任陈伟先生担任公司董事会秘书、总经理助理职务，任期与本届董事会相同。

　公司独立董事对此发表了独立意见：公司本次聘任陈伟先生为公司董事会秘书、总经理助理的提名、审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。经审核，陈伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备履行董事会秘书及总经理助理职责所必须的资格与能力，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚与惩戒。我们同意聘任陈伟先生担任公司董事会秘书、总经理助理。

　陈伟先生联系方式如下：

　电话：0574-87901130

　传真：0574-87901002

　邮箱：ir@zjwh.com.cn

　通讯地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009号

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月四日

　附：陈伟先生简历

　陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，中共党员，本科学历，中级金融经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理，浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事、江苏围海工程科技有限公司董事、浙江省围海建设集团股份有限公司监事，浙江围海控股集团有限公司监事、中共围海股份总部一支部书记、浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事。

　截止公告日，陈伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。