证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-032

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月20日发出电话通知，通知所有董事于2015年8月3日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第二十一次会议。会议如期于2015年8月3日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　与会董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　经董事长钱森力先生提名，聘任张维栋先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。原公司总经理钱森力先生不再担任总经理职务。

　具体内容详见2015年8月4日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高管职务变更的公告》。

　独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司高级管理人员变更的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　特此公告。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月三日

　证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-033

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　关于公司高管职务变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月31日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）接到总经理钱森力先生的书面辞职报告。

　辞职原因：依据公司发展战略，立足公司长远发展目标，引进高端管理人才，加强经营团队分工协作，提高组织架构运转效率，提请辞去公司总经理一职。钱森力先生辞职后，仍满足“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。”的要求。

　钱森力先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长职务。

　公司第三届董事会第二十一次会议已选聘张维栋先生担任公司总经理职务，任期与第三届董事会一致。

　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-032）。

　根据《公司法》、《公司章程》的规定，钱森力先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。@公司董事会对钱森力先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

　二〇一五年八月三日

　附：张维栋先生简历

　张维栋：男，52岁，本科学历。历任徐州回转支承有限公司副总经理、徐州罗特艾德回转支承有限公司技术与质量总监、德枫丹（青岛）机械有限公司生产经理。未持有本公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－034

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于2015年6月1日开市起停牌。

　经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月21日、7月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-031）。

　截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请的独立财务顾问已进场工作，开展尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月三日