证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-017号

河南科迪乳业股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年 7月15 日收到公司职工代表监事唐征俭先生提交的书面辞职报告。唐征俭先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，唐征俭先生不再担任公司任何职务。 详见公司于2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南科迪乳业股份有限公司职工代表监事辞职公告》(公告编号：2015-012号）。

唐征俭先生辞去公司职工代表监事职务后,本公司监事会监事人数低于法定人数。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2015年 7月 31日，在公司会议室召开了2015年第一次全体职工代表大会。经与会职工代表认真审议，选举吴一女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2015年 8月 3日

附件：吴一简历

吴一，女， 1988年7月出生，汉族，河南省虞城县人，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2012年就读于商丘师范学院新闻传播学院广播电视新闻学专业；2012年1月—2012年9月，担任科迪食品集团股份有限公司办公室行政专员一职；2012年9月至今，担任河南科迪乳业股份有限公司行政部经理一职。

吴一女士未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-018号

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第六次会议通知，会议于2015年8月3日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十三、 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十四、 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十五、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十六、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十七、 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十八、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十九、 审议通过了《关于制定<特定对象接待和推广工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十、 审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十一、 审议通过了《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十二、 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为规范>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十三、 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十四、 审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2015年8月21日下午14:00时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015-020号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月3日

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-019号

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年8月3日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事会主席王国丰召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2015年8月3日

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-020号

河南科迪乳业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

（1） 现场会议时间：2015年8月21日（星期五）下午14:00

（2） 网络投票时间：2015年8月20日至2015年8月21日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年8月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2015年8月17日(星期一)

（六）会议出席对象：

（1）凡在2015年8月17日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（2）本公司的董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（七）会议召开地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(二)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(三)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(四)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(五)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(六)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(七)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

上述议案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详情请见2015年8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

（五） 登记时间：2015年8月20日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

（六）登记地点：公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362770

（2）投票简称：科迪投票

（3）投票时间：2015年8月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

（4）在投票当日，科迪乳业“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	1.00
议案2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	3.00
议案4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	4.00
议案5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	5.00
议案6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	6.00
议案7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	7.00
总议案	所有议案	100

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单

处理，视为未参与投票。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月20日下午15:00，结束时间为2015年8月21日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议

案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：崔少松

联系电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号

邮编：476300

2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月3日

附件：授权委托书

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2015年8月21日召开的河南科迪乳业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-021号

河南科迪乳业股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015 年7月31日、8月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月4日