本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年6月10日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于投资设立磁性材料电商平台暨关联交易的议案》。

　关于上述议案，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-059《关于投资设立磁性材料电商平台暨关联交易的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

　截至目前，上述议案及公告中所述的深圳市龙元汇信科技股份有限公司（以下简称“龙元公司”）已在深圳市市场监督管理局完成注册登记手续。龙元公司相关信息如下：

　公司名称：深圳市龙元汇信科技股份有限公司

　公司类型：非上市股份有限公司

　法定代表人：刘刚

　注册资本：人民币500万元

　一般经营项目：通用软件、行业应用软件、嵌入式软件设计及开发；网络系统技术开发；信息系统集成；互联网数字内容开发；创意设计服务；电子元器件销售；国内贸易；展览展示策划；经济信息咨询；信息咨询；物流方案设计。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　许可经营项目：从事广告业务。

　住所：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　广东江粉磁材股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月三十一日