证券代码：600764 证券简称：中电广通 编号：临2015-012

　中电广通股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会第十六次会议于2015年7月28日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月17日以邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，本次会议应参会5名，实际参会5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：

　一、审议《关于更换第七届董事会董事的议案》

　公司收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司《关于推荐中电广通股份有限公司董事人选的通知》（中电人〔2015〕285号），鉴于董事徐海和先生退休原因，其不再担任中电广通股份有限公司董事及董事会专门委员会有关的职务，推荐贺少琨先生为中电广通股份有限公司董事。

　徐海和离任后，公司董事人数将低于《公司法》中规定董事最低人数要求，公司应尽快召开临时股东大会完成董事更换程序，原任董事徐海和履职责任至新任董事上任之日起结束。董事会对徐海和先生长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　根据上市公司治理有关规定，公司第七届董事会提名委员会审阅了被提名董事贺少琨先生履历表及相关资料，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，具备担任上市公司董事资格。

　贺少琨先生简历：

　贺少琨，男，1980年生，中国人民大学经济学学士，2010年7月至2012年7月就职于中国电子信息产业集团有限公司资产经营部，任产权与评估处处长，2012年7月至2013年8月，任产权管理处处长，2013年8月至今，任资产经营部副主任。

　董事会同意将此议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议《关于修改董事会审计委员会工作制度的议案》

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　董事会同意将此议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》

　董事会同意公司于2015年8月21日以现场方式在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用中国证券登记结算有限公司网络投票系统，投票时间为：2015年8月20日15：00时至2015年8月21日15：00时。股权登记日为2015年8月13日，参会人员登记日为2015年8月18-19日。

　上述股东大会详细内容参见 临2015-013《中电广通关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中电广通股份有限公司

　董事会

　2015年7月29日

　证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2015-013

　中电广通股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年8月21日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月21日 9 点 30分

　召开地点：公司会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月20日

　至2015年8月21日

　投票时间为：2015年8月20日15：00时至2015年8月21日15：00时

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七）涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已获公司第七届董事会第十六次会议审议同意，具体事项参见刊登在2015年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年8月20日15：00至2015年8月21日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

　（二）登记时间拟为：2015年8月18日- 19日

　（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

　（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层

　（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　六、其他事项

　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

　会务联系人：刘宝楠

　联系电话：010－88578860转220

　传真：010－88578825

　邮编：100081

　特此公告。

　中电广通股份有限公司董事会

　2015年7月29日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中电广通股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。