本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

　广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年4月28日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州松兴电气有限公司股权的议案》，本公司拟通过收购广州松兴电气有限公司（以下简称“松兴电气”）存量股权及增资的方式，持有松兴电气40%股权，成为松兴电气的第一大股东，具体情况详见公司2015 年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广州广日股份有限公司关于收购广州松兴电气有限公司股权的公告》（公告编号：临2015-015）。

　近日，松兴电气股权转让并增加注册资本等事宜已经广州市工商行政管理局萝岗分局核准，相关的工商变更登记手续业已完成，并领取了变更后的《营业执照》，相关登记信息如下：

　名 称：广州松兴电气有限公司

　类 型：其他有限责任公司

　住 所：广州市萝岗区云埔工业区云骏路2号

　法定代表人：刘国瑛

　注册资本：壹仟叁佰肆拾肆万元整

　成立日期：1997年08月29日

　营业期限：1997年08月29日至长期

　经营范围：专用设备制造业

　本次工商变更完成后，本公司持有松兴电气40%股权，是第一大股东，且该公司董事会由5人组成，其中本公司提名3名，故该公司将纳入本公司合并报表范围。

　特此公告。

　广州广日股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十四日