本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、设立子公司情况概述

　近日，鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立了全资子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司（以下简称“宏博环保”），2015年7月21日，宏博环保完成工商注册登记并领取了营业执照。

　根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述设立子公司事项无需提交公司董事会或股东大会审议。公司对外投资的资金来源为自有资金，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　二、 新设子公司的基本情况

　1、公司名称：博兴县宏博环保新型材料有限公司

　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　3、注册号：371625200029424

　4、住所：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米

　5、法定代表人：王连永

　6、注册资本：人民币2,000万元

　7、经营范围： 新型环保材料的研发、生产与销售；新型材料技术研发服务；货物及技术、设备的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、股东及持股比例：鲁丰环保科技股份有限公司持有100%股权

　三、本次投资对公司的影响

　公司本次投资有利于抓住我国环保节能行业发展的契机，促进公司业务战略转型升级，公司在现有高精度铝板带业务基础上，通过技术引进和开发，向新型环保材料业务进一步开拓和延伸，有利于加快公司环保节能业务的拓展，提高公司在环保节能业务领域的地位和影响力，为公司股东创造更好的回报，符合公司发展的长远规划。

　本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　四、备查文件

　博兴县宏博环保新型材料有限公司工商营业执照

　特此公告

　鲁丰环保科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月二十四日