本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　2015 年 7 月 22 日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准盛和资源控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1663 号），批复主要内容如下：

　一、 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 45,000万元的公司债券。

　二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

　三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

　四、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定办理。

　公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　盛和资源控股股份有限公司董事会

　2015年7月23日