本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月28日，中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过人民币23亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币23亿元中期票据。2015年5月26日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN173 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为23亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。具体内容详见公司于2014年11月29日、2015年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于2015年7月20日成功发行了2015年度第一期中期票据，募集资金已全额到账。现将发行结果公告如下：

中粮地产2015年度第一期中期票据发行情况
名称	中粮地产（集团）股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15中粮地产MTN001
代码	101554048	期限	3年
起息日	2015年7月21日	兑付日	2018年7月21日
计划发行总额	6亿元	实际发行总额	6亿元
发行利率	4.3%（发行日一年期shibor+0.9088%）	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
主承销商	中国建设银行股份有限公司，中信银行股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十三日