本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会于2015年7月19日以通讯方式召开临时会议，会议应收反馈意见12 份，实收12 份。本次会议的召开符合本公司董事会议事规则和公司章程的规定，会议表决合法有效。会议审议通过了《关于注册并发行超短期融资券的议案》，形成决议如下：

　根据公司2014年年度股东大会授权，同意本公司向中国银行间市场交易商协会提交超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币80亿元；批准《紫金矿业集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》，本公司2015年度第一期超短期融资券的相关事项（包括但不限于发行金额、期限、发行方式、募集资金用途）以该说明书为准；同意按照有关规定就超短期融资券的注册及发行进行相关信息披露。授权财务总监林红英女士代表公司全权办理该项业务。

　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　本公司将根据超短期融资券的注册和发行进度作进一步公告，敬请投资者注意投资风险。

　紫金矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月二十一日