本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）通知，电建集团已收到中国银行业监督管理委员会核准筹建中电建集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”，该名称为暂定名，具体名称以工商核准为准）的批复。

　财务公司拟由公司、电建集团及公司下属全资子公司中国水电工程顾问集团有限公司共同出资发起设立，注册资本为500,000万元人民币，其中，公司以现金出资470,000万元人民币、占财务公司注册资本的94%，电建集团以现金出资15,000万元人民币、占财务公司注册资本的3%，中国水电工程顾问集团有限公司以现金出资15,000万元人民币、占财务公司注册资本的3%。相关具体事宜详见公司于2014年12月30日发布的《中国电力建设股份有限公司共同投资设立公司涉及的关联交易事项公告》（编号：临2014-124）。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月二十一日