本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为加快推进公司在建筑节能新材料领域产业化发展，结合公司实际业务需要，经公司总裁办公会决议，设立全资子公司中材（宜昌）节能新材料有限公司，并于2015年7月17日获得营业执照，具体注册信息如下：

　1、 名称：中材（宜昌）节能新材料有限公司

　2、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　3、 住所：当阳市玉泉办事处官道河村

　4、 注册资本：500万元

　5、 法定代表人：姚元君

　6、 成立日期：2015年7月17日

　7、 营业期限：2015年7月17日至2035年7月16日

　8、 营业范围：新型建材、节能环保材料研发；新型建材、节能环保材料、水泥制品、非金属制品生产及销售；上述领域技术咨询和服务、项目运营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

　特此公告。

　中材节能股份有限公司董事会

　2015年7月20日