本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）股票（名称：中信海直；代码：000099）连续3个交易日（2015年7月16日、17日和20日）收盘价涨幅偏离值累计21.83％，符合深圳证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动。

　二、关注、核实的情况

　公司已自查，并对有关信息进行了核实：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化；

　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、公司认为必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司向深圳证券交易所申请披露2015年半年度报告的时间是8月18日。

　3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　二О一五年七月二十一日