证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号： 2015-07-21-01

深圳新都酒店股份有限公司

2015年第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月9召开的2015年第五次董事会审议通过了《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案，详细情况请见公司2015年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《2015年第五次董事会决议公告》（公告编号：2015-07-10-01），公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了拟与深圳长城大酒店有限公司签订的《经营服务协议书》。

根据《深圳新都酒店股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，该事项属于股东大会特别决议事项，公司2015年7月17日以通讯表决的方式召开了董事会补充会议，审议了《关于在2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会》的议案。董事会应参加会议的董事9 人，实际参与表决的董事9人；董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《关于在2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会》的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过该议案

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2015年7月20日

证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-07-21-02

深圳新都酒店股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月9召开的2015年第五次董事会审议通过了《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案，并于2015年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《2015年第五次董事会决议公告》中披露了上述事项。（公告编号：2015-07-10-01），并在巨潮资讯网上披露了《经营服务协议书》。

根据《深圳新都酒店股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，该事项属于股东大会特别决议事项，现发出关于在2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会的通知，详细情况如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

3、会议召开时间

现场会议：2015年8月5日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年8月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年8月4日15:00至8月5日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2015年7月31日

5、出席对象：

（1）、凡截止2015年7月31日（星期五）下午收市时在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司股东均可出席。上述本公司全体股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾、律师。

6、召开地点：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案，《经营服务协议书》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2015年7月10日公告。

该议案为股东大会特别议案，需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2015年8月4、8月5日开会前半个小时（星期三）。

3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处 （邮编：518001）

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）、投票代码：360033 ；投票简称：新都投票

（3）、股东投票的具体程序为：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案	1.00元

C、在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；

D、对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；

E、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015年8月4日15:00至2015年8月5日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：张静

联系电话：（0755）82320888-543

联系传真：（0755）82344699

2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、授权委托书（见附件）

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

( 可以 ( 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一五年 月 日

证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-07-21-03

深圳新都酒店股份有限公司转发

有关股东协议转让公司股份公开征集受让方信息的

进展情况

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月30日发布了公司股东桂江企业有限公司、融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司拟通过公开征集受让方的方式联合出售持有本公司合计53,731,022股股份的公告。（公告编号为：2015-06-30）。

2015年7月17日，公司收到上述股东通知，在公开征集期间，多家意向受让方已就相关事宜与联合出售方进行了沟通，但因意向受让方需要准备的文件较多，故截至目前，相关工作仍在进行中。

为维护公司全体股东特别是中小股东利益，联合出售方决定延长公开征集时间至2015年7月31日前。在上述日期内，任一意向受让方按公开征集要求提交全部符合标准的文件并缴纳保证金后，公开征集即终止。在公开征集期内，联合出售方将根据进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2015年7月20日