本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　(一)会议通知时间、方式

　会议通知于2015年7月15日以电子邮件方式发出。

　(二)会议召开时间、地点、方式

　公司董事会2015年度第二次临时会议于2015年7月17日采用通讯表决方式召开。

　(三)董事出席会议情况

　公司董事会成员10人全部参与审议和表决。

　(四)会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　会议对以下议案进行审议：

　(一)关于解聘贾东焰公司董事会秘书职务议案

　贾东焰因违反公司信息披露管理制度，擅自发布停牌公告，已不适宜继续担任公司董事会秘书职务，经公司董事长蒋英刚提议，会议决定解聘贾东焰公司董事会秘书职务。

　议案表决情况：

　有权表决票数10票，同意10票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　(二)关于解聘贾东焰公司副总经理职务议案

　贾东焰因违反公司管理制度，已不适宜继续担任公司副总经理职务，经公司总经理周传良提议，会议决定解聘贾东焰公司副总经理职务。

　议案表决情况：

　有权表决票数10票，同意10票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　(三)指定代行董事会秘书职责人选议案

　经董事长蒋英刚提名，会议决定在公司董事会秘书正式聘任之前，暂由公司财务总监杨民平代行董事会秘书职责。

　杨民平联系方式 电话：0391-2535911 电子信箱139578008@qq.com

　董事会将按照股票上市规则相关规定尽快正式聘任董事会秘书。

　议案表决情况：

　有权表决票数10票，同意10票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　三、备查文件

　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年七月十七日