股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015－58

　当代东方投资股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次会议的通知于2015年7月2日、7月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、召开时间： 现场会议时间为2015 年7月 17日（星期五）下午 14 时 30 分；网络投票时间为2015年 7月17日——2015年 7月16日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年7月16日15:00至2015年7月17日 15:00期间任意时间。）

　2、现场会议召开地点：厦门市环岛路3088号3层会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司副董事长刘刚先生

　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份总数为164912580股，占公司总股本的41.96%。

　其中：

　（1）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为164066666股，占公司总股本的41.74％。

　（2）参加网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为845914股，占公司总股本的0.22％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

　三、提案审议通过和表决情况

　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

　（一）《关于改选公司第六届董事会董事的议案》；

　1.1 选举王春芳先生为公司第六届董事会董事

　总表决情况：同意164912580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意845914股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　1.2 选举徐佳暄女士为公司第六届董事会董事

　总表决情况：同意164912580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意845914股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（二）审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

　总表决情况：同意164912580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意845914股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（三）《关于改选公司第六届监事会监事的议案》；

　选举艾雯露女士为公司第六届监事会监事

　总表决情况：同意164912580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意845914股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　2、律师姓名：翟颖 郝恩磊

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月17日

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-59

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司六届董事会三十二次会议于2015年7月17日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年7月12日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名(其中独立董事秦联晋委托独立董事张志林行使表决权)。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　会议选举王春芳先生担任公司第六届董事会董事长（简历附后），任职期限至第六届董事会届满止。

　表决结果：同意9票，弃权 0 票，反对 0 票。

　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　根据公司经营需要，按照《公司章程》相关规定，经公司总经理周国华先生提名，董事会决定聘任王书星先生（简历附后）为公司副总经理。

　表决结果：同意9票，弃权 0 票，反对 0 票。

　独立董事意见：公司董事会此次聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会此次聘任高级管理人员。

　表决结果：同意9票，弃权 0 票，反对 0 票。

　三、审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》

　根据公司战略发展规划并结合实际经营的需要，公司决定注销控股子公司广西当代鑫影文化传播有限公司（下称“当代鑫影”）。

　表决结果：同意9票，弃权 0 票，反对 0 票。

　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销公司控股子公司的公告》。

　四、审议通过《关于与华设资产管理（上海）有限公司签订<设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书>的议案》

　为配合公司进行并购与产业整合，打造公司在ＴＭＴ行业的地位与竞争力，公司决定与华设资产管理（上海）有限公司（以下简称“华设资管”）签订《当代东方—华设资管设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书》。

　表决结果：同意9票，弃权 0 票，反对 0 票。

　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与华设资产管理（上海）有限公司签订<设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书>的公告》。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月17日

　附：王春芳、王书星简历

　王春芳简历：

　王春芳，男， 1969年10月出生。历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，本公司董事、董事长。现任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁。

　王春芳先生为本公司、本公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司及本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司的实际控制人，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　王书星简历：

　王书星，男，1968年3月13日出生，1989年毕业于厦门大学会计学，学士学位，会计师。历任中国嵩海实业总公司财务部经理、厦门裕泰行贸易有限公司总经理、（加拿大）豪威农业投资公司执行董事。

　王书星先生与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-60

　当代东方投资股份有限公司

　关于注销公司控股子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年7月17日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，同意注销控股子公司广西当代鑫影文化传播有限公司（以下简称“当代鑫影”）。

　一、当代鑫影的基本情况

　1、公司名称：广西当代鑫影文化传播有限公司

　2、注册号：450100000136732

　3、注册地址：南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座F1302号

　4、法定代表人：李荣福

　5、注册资本：200万元人民币

　6、实收资本：200万元人民币

　7、成立日期：2014年3月18日

　8、股东情况：公司持股60%，广西南宁精品雅颂文化传播有限公司持股40%。

　9、经营范围：各类文化活动交流,设计、制作、代理、发布国内各类广告,企业管理咨询,文化信息咨询,会展服务；计算机系统技术服务；对高新技术产业、生物科技业、农业的投资及技术咨询、技术服务；销售:家用电器、计算机、电子产品（除国家专控产品外）、软件及辅助设备、办公设备及耗材、农业机械产品、五金交电、照明产品、工艺品、文化用品、服装鞋帽。

　截至2015年3月31日，当代鑫影的主要财务指标如下：

　单位：人民币元

　■

　注：以上财务数据未经审计。

　二、注销当代鑫影的原因说明

　根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经公司董事会审慎研究，决定注销当代鑫影。

　三、注销当代鑫影对公司的影响及其他安排

　公司本次注销控股子公司当代鑫影有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。当代鑫影注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因当代鑫影经营规模较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

　四、备查文件

　1.董事会决议。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月17日

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-61

　当代东方投资股份有限公司

　关于签订设立TMT产业并购资产管理计划

　合作意向书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”或“公司”）于2015 年7 月17 日与华设资产管理（上海）有限公司（以下简称“华设资管”）签订了《当代东方—华设资管设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书》。现将有关内容公告如下：

　一、华设资管介绍

　华设资管是一家在中国境内设立的专业投资机构，在TMT（电信，媒体，科技）投资领域积累了丰富的项目储备并有较强的资金筹集能力。

　1. 公司名称：华设资产管理（上海）有限公司

　2. 注册地址：上海市崇明县北沿公路2099号2幢308-7

　3. 法定代表人：姜玮彦

　4. 注册资本：1000万元

　5. 成立日期：2013年9月7日

　6. 经营范围：资产管理，投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，实业投资，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。

　二、并购资管计划的基本情况

　1. 资管计划名称：华设稳赢并购１号资产管理计划。

　2. 资管计划发起人：当代东方或当代东方一致行动人、华设资管以及其他投资者。

　3. 资产管理计划规模：不超过人民币10亿元（具体金额以签署正式协议为准）。

　4. 合作期限：合作总期限为3年，单个项目从投入到退出的期限不超过1.5年（其中：投资期不超过1年，退出期不超过0.5年）。

　5. 投资领域：资产管理计划的主要投资方向为：ＴＭＴ资产的投资收购等。

　6. 投资决策：由当代东方与华设资管共同协商决定。

　三、其他

　本次签订的仅为意向书，是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果；意向书所涉及的合作需另行签订具体的交易合同，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。

　四、备查文件

　《当代东方—华设资管设立ＴＭＴ产业并购资产管理计划合作意向书》。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月17日

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-62

　当代东方投资股份有限公司

　六届监事会十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会十九次会议于2015年7月17日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年7月12日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　会议选举许伟曲先生担任公司第六届监事会主席（简历附后），任职期限至第六届监事会届满止。

　表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　监 事 会

　2015年7月17日

　附：许伟曲先生简历

　许伟曲，男，1981年8月8日出生，历任北京同鑫汇投资基金管理有限公司行政经理、本公司行政人事部部长、行政总监；2014年7月至今任本公司行政经理；2011年3月至今任本公司监事。

　许伟曲先生与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。