本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期和时间:
现场会议时间为:2015年7月15日下午14:00
网络投票时间为:2015年7月14日至2015年7月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月14日下午15:00至2015年7月15日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司二楼会议室
(三)会议召集人:永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(五)会议主持人:董事长高兴江先生
(六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人12人,代表有表决权的股份数额150,005,900股,占公司总股份数的75.0029%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计10人,代表有表决权的股份数额150,000,000股,占公司总股份数的75%。
(三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人,代表有表决权的股份数额5,900股,占公司总股份数的0.0029%。
(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共6人,代表有表决权的股份数额20,030,900股,占公司总股份数的10.0155%。
(五)公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议,通力律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
(一)审议通过了关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三)关于修改《董事会议事规则》的议案
同意150,001,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9967%;
反对4,900股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0033%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(四)关于修改《独立董事工作制度》的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(五)关于修改《募集资金管理办法》的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(六)关于制定《对外担保管理制度》的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(七)关于制定《对外投资管理制度》的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(八)关于修改《关联交易决策制度》的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(九)关于2015年度预计日常关联交易的议案
此议案关联股东高兴江、杨辉回避表决。
同意40,280,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意20,030,900股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
(十)关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
同意150,005,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意20,030,900股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由通力律师事务所陈臻、陈鹏律师见证,并出具了《法律意见书》,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议。
(二)通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年7月16日