证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号: 2015—21
华夏银行股份有限公司第七届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第十一次会议以通讯方式召开,会议通知于2015年7月9日以电子邮件方式向全体董事发出,表决截止日期为2015年7月14日,会议应发出通讯表决票17份,实际发出通讯表决票17份,在规定时间内收回有效表决票17份,会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议做出以下决议:
一、审议并通过《关于董事会专门委员会调整的议案》
表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。
董事会战略委员会成员包括吴建(任主任委员)、方建一、李汝革、Christian K.Ricken、李剑波、樊大志、肖微;关联交易控制委员会成员包括杨德林(任主任委员)、刘春华、任永光、赵军学、肖微、陈永宏;提名委员会成员包括肖微(任主任委员)、吴建、方建一、李汝革、Christian K.Ricken、曾湘泉、王化成、杨德林;薪酬与考核委员会成员包括曾湘泉(任主任委员)、邹立宾、丁世龙、樊大志、于长春、陈永宏、王化成;风险与合规管理委员会成员包括于长春(任主任委员)、Robert Vogtle、李剑波、任永光、赵军学、曾湘泉;审计委员会成员包括陈永宏(任主任委员)、丁世龙、Robert Vogtle、刘春华、于长春、王化成、杨德林。
其中,Robert Vogtle先生正在依据监管规定履行任职资格核准手续,在获得任职资格核准前暂不履行董事职责。
二、审议并通过《关于修订<华夏银行股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过《关于披露全球系统重要性评估指标的议案》
表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2015年7月16日
证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号: 2015—22
华夏银行股份有限公司副董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司(简称“本公司”)董事会于2015年7月14日收到副董事长方建一先生提交的书面辞职报告。方建一先生因退休原因,请求辞去本公司副董事长、董事以及董事会相关委员会委员的职务。
方建一先生在本公司任职期间,为本公司股份制改造、公开发行股票上市、股权分置改革、引进境外战略投资者和本公司的战略发展等方面做出了重大贡献。本公司董事会对方建一先生为本公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2015年7月16日