证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2015-037

　山东博汇纸业股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年7月15日

　(二)股东大会召开的地点：公司二楼第三会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长金海军先生主持，本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于开展融资租赁业务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于更换公司董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　律师：王海青、陈朋朋

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2015年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2015年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　山东博汇纸业股份有限公司

　董事会

　2015年7月15日

　证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015-038

　山东博汇纸业股份有限公司

　第八届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2015年7月5日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2015年7月15日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，全体董事推举董事郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　一、《关于选举公司董事长的议案》

　选举郑鹏远先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　二、《关于免去郑鹏远先生副总经理职务的议案》

　因工作需要，郑鹏远先生不再担任公司副总经理职务。

　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　经提名，聘任李刚先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　四、《关于更换公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　（1）更换公司董事会战略委员会成员为：郑鹏远、王娟、夏洋、李刚、金文娟，郑鹏远任主任委员；

　本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　（2）更换公司董事会审计委员会成员为：王娟、滕芳斌、罗磊，王娟任主任委员；

　本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　二○一五年七月十五日