本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　近期股票市场出现了非理性波动，严重损害了投资者的利益。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，公司及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

　一、公司积极推进非公开发行股票等相关工作。按照非公开发行股票预案，公司实际控制人关联方陕西星王投资控股有限公司拟出资不超过10亿元认购不少于20%的非公开发行股份，并约定自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

　二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

　三、我们承诺诚信经营，夯实主业，紧抓新材料产业的战略发展机遇期，积极推行“资源+技术+服务”模式，增强企业核心竞争力，努力提升上市公司质量和盈利水平，积极回报投资者。

　四、公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。

　五、公司将进一步加强投资者关系管理，在公司投资者互动平台上加强与投资者沟通，坚定投资者信心。

　六、公司始终看好中国经济，看好中国资本市场，我们有信心紧紧抓住中国经济转型升级的历史机遇，稳健发展企业，为股东创造最大价值，坚定维护资本市场稳定，传递股市正能量。

　特此公告。

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十日