重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于公司对未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：

　一、坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，公司第一大股东及实际控制人承诺不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。

　二、公司召开专题会议，决定在法律、法规允许的情况下公司董事、监事、高级管理人员和其他公司领导、控股子公司领导在合适价位增持公司股票，并承诺在购买股票期间及购买完成后6个月内不转让本次购买的公司股票。同时号召公司中层干部和员工在合适价位买入山西焦化股票。

　三、公司对中国资本市场健康稳定发展充满信心，对公司未来发展充满信心。

　四、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩。

　六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司董事会

　2015年7月10日