本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　一、公司上市前所有股东（包含董事、监事、高级管理人员）所持公司股票目前均处于锁定期，上述股东承诺至 2016 年 4 月 23日以前不减持公司股份。

　二、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索建立员工持股计划和股权激励计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提升职工凝聚力和公司竞争力，使职工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

　三、公司将继续坚持规范运作，加强内部管理，通过技术创新和资本运作，提升公司产品的市场竞争力，积极开拓新业务，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩回报股东、回报投资者。

　四、公司将加大信息披露透明度，充分保证投资者知情权，以便投资者根据公司实际情况判断投资价值。

　五、公司将在上证e互动进行投资者说明会，进一步加强投资者关系管理，促进交流，增强互信，以更加务实的举措展现给投资者一个真实、可信任、可期待的上市公司。

　特此公告。

　辽宁福鞍重工股份有限公司

　二〇一五年七月十一日