本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司于2015年7月9日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》。根据河北证监局《关于辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的紧急通知》（冀证监发【2015】111号）通知要求，公司制订了维护公司股价稳定的具体方案如下：

　一、 公司坚持规范运作，不断提升经营管理水平，踏踏实实做好企业，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，不断提升公司业绩和公司产品的盈利能力，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平，增强公司长期价值投资的吸引力，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

　二、公司第一大股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司12个月内不减持公司的股票，并在公司股价严重背离公司基本面时适时择机对公司股票进行增持。 公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌，公司股价严重背离公司基本面时，在遵守相关规定的前提下，积极从二级市场购买公司股票等方式稳定公司股价。公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员增持股份后，6个月内不通过二级市场减持本公司股份。

　三、 加快推进员工持股计划，树立发展信心。2015年4月1日召开的公司股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》。2015年4月27日公司取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150829号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年7月3日公司接到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150829号）。

　目前，公司正在积极推进公司非公开发行股票等相关工作，尽快实施员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

　四、进一步加强投资者关系管理，公司将充分利用上海证券交易所“e互动”平台与广大的投资者进行沟通交流，增进交流与互信，增加投资者对公司和市场的认知，提振信心，展现给投资者一个真实的上市公司。

　五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　2015年7月11日