本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近期，国内资本市场出现非理性大幅波动，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的市值也受到严重影响。公司始终坚信，中国经济长期向好的趋势没有改变，资本市场仍然是促进经济转型和产业升级的重要力量。为增强投资者信心，稳定公司市值，保护广大投资者权益，公司采取以下措施维护股价稳定：

　一、针对近期股票市场的异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，公司实际控制人中粮集团有限公司承诺：在股市异常波动期间，不减持所持公司股份；并将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持公司股票；继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业绩，不断提高投资者回报水平。

　二、公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员及全体员工在相关法律、法规许可的范围内，根据实际情况积极购入公司股票。

　三、公司将一如既往，诚信经营、规范运作，积极提升公司治理水平，努力提高公司盈利水平，积极回报投资者。

　四、公司将积极做好投资者关系管理工作，畅通沟通渠道，加强互动，切实保护中小投资者权益。

　特此公告。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月十日