本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司股价近期出现非理性大幅波动。公司坚定看好中国经济和资本市场，坚定看好公司未来发展前景和公司价值。为增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，维护资本市场健康稳定发展。

　一、公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺自即日起 6 个月内不减持公司的股票。

　二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在合适价位通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

　三、公司坚持规范运作，扎实做好主业，努力提升公司业绩，促进公司可持续发展，通过现金分红等方式积极回报投资者。

　四、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，坚定投资者信心。

　紫金矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十一日