本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　面对近期股票市场的非理性下跌，山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了维护公司股价的稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取以下措施：

　一、本公司及控股股东坚定看好公司发展前景并对未来的发展充满信心，我们将以实际行动维护广大投资者的利益，为构造一个健康有序稳定的资本市场贡献一份力量。

　二、本公司为了公司的长远发展，目前正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过战略转型，努力强化企业核心竞争力，力争实现公司经营业绩的持续稳健增长。公司将会根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　三、若公司股票复盘后，资本市场仍处于巨幅调整期间，公司将在法律法规许可的情况下，积极推动主要股东或实际控制人增持，切实维护市场稳定，增强投资者信心。本公司实际控制人齐银山先生的一致行动人董方国先生拟进行增持股份，增持股份金额不少于180万元，但累计增持总金额不高于2000万元。

　四、本公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。加强投资者关系管理，通过投资者热线、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，及时澄清不实传言，展现给投资者一个真实的上市公司，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。

　五、本公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。本公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。

　六、公司将进一步完善投资者回报机制，认真落实公司制定的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，多方面探讨优化利润分配政策，倡导资本市场价值投资理念，增加公司长期投资的吸引力，共同分享上市公司发展成果。

　七、本公司将通过上海证券交易所“e互动”平台等各种方式，向市场说明公司股价稳定的具体方案，介绍公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

　特此公告。

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日