证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-043

　恒逸石化股份有限公司

　关于积极参与共同维护资本市场稳定活动的公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了稳定市场预期，抵御资本市场非理性波动，维护广大股东利益，共同维护资本市场稳定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）及其控股股东、董事、监事和高级管理人员将积极采取以下措施：

　一、自本公告发布之日起未来六个月内（2015年7月13日至2016年1月12日）公司控股股东浙江恒逸集团有限公司、持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺不减持持有的恒逸石化股票。

　二、公司将在法律法规允许的范围内，积极推动针对公司核心管理团队的股权激励或员工持股计划等措施，提高核心管理人员的积极性和创造性，最大限度地创造股东价值，增强投资者信心。

　三、公司将切实加强信息披露管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　四、公司将深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。

　五、公司将全面提升投资者关系管理，通过互动易平台、电话、实地调研、访谈、投资者说明会等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。

　六、公司将密切关注对控股股东定向增发项目（对控股股东非公开发行股票项目）的审批进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。目前，该项目正在证监会的审核过程中，公司争取早日完成控股股东的定向增持。最新进展详见公告。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　董 事 会

　2015 年 7 月 10 日

　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-044

　恒逸石化股份有限公司

　2015年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间为：2015年7月10日下午14：30；

　2、网络投票时间为：2015年7月9日--2015年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月10日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月9日 15:00--2015年7月10日15:00。

　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；

　（四）召集人：公司董事会；

　（五）主持人：公司董事长方贤水先生；

　（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份807,987,121股，占公司有表决权总股份的70.041%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共1人，代表有表决权股份174,100股，占公司有表决权总股份的0.015%。

　具体如下：

　（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权股份807,987,121股，占公司有表决权总股份的70.041%；

　（2）通过网络投票的股东（代理人）0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权总股份的0.000%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过《关于转让逸盛大化石化有限公司部分股权的议案》

　此议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十一次会议决议公告。

　具体表决结果：

　同意807,987,121股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　同意174,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100%；

　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%；

　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

　（二）审议通过《关于对大连逸盛投资有限公司增资的议案》

　此议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十一次会议决议公告。

　具体表决结果：

　同意807,987,121股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　同意174,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100%；

　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%；

　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：张鸣、竺艳；

　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　二O一五年七月十日