本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司制定如下维护公司股价稳定的方案：

　一、近期增持计划。

　1、公司董事长兼总经理许晓光先生计划公司股票复牌后一定时间内，通过证券公司或基金管理公司定向产品等方式购买本公司股票，拟增持金额不低于3,500万元。同时承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不转让其持有的本公司股票。（具体请详见公司于2015年7月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长兼总经理拟增持公司股份的公告》。

　2、公司第一期员工持股计划已通过二级市场及大宗交易购买的方式购买本公司股票3,702,300股，买入均价24.41元/股，占公司总股本的比例为0.99%。计划复牌后再购买不低于2,000万元，并在购买完成后锁定12个月。

　二、加强投资者沟通管理工作。

　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，增加投资者对公司未来发展的信心，公司将于2015年7月17日（星期五）15：00—16：00召开投资者说明会。

　现将有关事项公告如下：本次投资者说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。

　出席本次活动的人员有: 公司董事长兼总经理许晓光先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士、董事兼财务总监严希阔先生（如有特殊情况，参会人员相应调整）。

　三、公司将积极推进重大事项的进展工作，加快转型升级，立足长远，扎实做好实业，强化核心竞争力，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。

　四、公司承诺诚信经营规范发展，持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益。加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。感谢全体投资者对公司一如既往的支持！

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年七月十日