本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近期，证券市场出现非理性波动，为维护资本市场稳定，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）积极响应中国证监会、山东证监局和山东上市公司协会的号召，切实做好公司维护股价稳定工作，经咨询公司控股股东和董事、监事、高级管理人员的意见，现制定公司维护股价稳定具体方案，具体为：

　一、从即日起6个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持公司股份。

　二、在公司股价跌幅较大时，积极鼓励公司控股股东及董事、监事、高级管理人员根据证券市场及公司股价情况，择机增持公司股票。

　三、在符合法律法规许可且条件成熟的情况下，积极探索并择机启动股权激励或员工持股计划。若完成2015年业绩承诺，公司将提取净利润的一定比例回购公司股票，用于股权激励或员工持股计划。

　四、公司控股股东、公司董事会发表声明如下：

　（一）诚信经营，以真实业绩回报投资者，奠定证券市场良性发展的基础。

　（二）着力提高上市公司质量，推进转型升级和结构调整工作，提高公司盈利水平。

　公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将会以实际行动证明对中国经济、对公司的坚定信心，共同维护资本市场健康、良性发展。

　公司将继续关注本事项的进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，公司将采取可行措施积极维护股价稳定，充分保护投资者的权益，感谢投资者对公司的支持与帮助。

　特此公告。

　山东地矿股份有限公司

　董事会

　2015年7月10日