本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　面对当前股市的非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：

　一、公司实际控制人及控股股东严格遵守其在首次公开发行股票时作出的关于所持公司股份自愿锁定三年的承诺，即在2018年6月30日前不转让所持股份。

　公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守其在首次公开发行股票时作出的关于所持公司股份自愿锁定一年的承诺，即在2016年6月30日前不转让所持股份。

　二、公司将在法律法规允许的范围内，积极探索采取公司回购、大股东及董监高增持、员工持股计划、股权激励等措施，稳定公司股价。

　三、公司承诺诚信经营、规范运作，提升公司治理和管理水平，提高公司经营质量和盈利水平，优化投资者回报。

　四、公司将持续提高信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。

　我们将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定！

　特此公告。

　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　2015年7月10日