本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期，国内证券市场出现非理性波动，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对中国经济长期向好的趋势、中国资本市场长远发展的乐观判断及公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

　一、公司实际控制人黄俊钦先生已于2014年7月30日承诺自公司恢复上市起两年内不降低在公司的持股比例，同时承诺，在同期内保持公司第一大股东地位。

　上述承诺事项已得到及时严格执行。

　二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。

　三、公司将积极推进非公开发行股票相关工作。

　目前，公司非公开发行股票相关工作正常进行。公司将尽快推进非公开发行股票相关工作，未来如获得中国证监会的核准、募集资金到位后，将会进一步改善公司的持续经营能力和盈利能力，实现公司的发展战略，促进公司长期、持续、健康发展，更好的回报投资者。

　四、公司将通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

　五、公司坚持规范运作，切实提高企业发展质量，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报投资者。

　六、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　董事会

　二零一五年七月十一日