本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期股票市场剧烈波动导致本公司股价非理性下跌，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司市场价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东利益，公司、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高管人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　一、控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）、持股5%以上股东兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）以及上述股东的一致行动人、公司董事、监事、高管人员承诺，自公告之日起未来6个月内不通过二级市场减持本公司股份。

　二、日照港集团、兖矿集团已于2015年7月8日作出承诺，自7月9日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持本公司股份。其中日照港集团及其一致行动人拟增持市值不低于人民币11,000万元，兖矿集团及其一致行动人拟增持市值人民币3,000万元。增持所需的资金均来源于其自有资金。

　三、公司鼓励董事、监事及高管人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持方式稳定股价。同时，公司将积极建立和完善职工与企业、股东间的利益共享机制，使其利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

　四、进一步加强信息披露和投资者关系管理工作。本公司欢迎股东通过电话、邮件、上证e互动、投资者互动平台以及实地调研等方式进行交流，增进了解与互信，坚定投资信心。如投资者关注问题较为集中，公司可在半年度业绩公告后择机召开投资者说明会。

　五、公司坚持诚信经营、规范运作，积极提高公司治理和管理水平，努力提升公司业绩，为股东谋求更大的投资回报。

　公司坚定看好中国经济、看好资本市场的发展前景，对公司的未来充满信心。公司将以实际行动，与全体股东一起，共同维护并促进资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　日照港股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月十一日