公告编号:临2015-043
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2015年7月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名,实际表决董事15名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、公司关于修订《市场风险管理政策》等制度和方案的议案
同意修订《市场风险管理政策》、《金融工具公允价值估值政策》、《市场风险压力测试管理办法》和《市场风险内部模型法压力测试方案》。
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
2、公司关于修订《信用风险资本计量管理办法》的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
3、公司关于修订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》和《市场风险模型验证管理办法》的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
4、公司关于修订《银行账户信用风险暴露分类管理规程》的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
5、公司关于修订《非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管理办法》的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
6、公司关于修订《零售评分卡建设管理办法》等制度的议案
同意修订《零售评分卡建设管理办法》和《零售信用风险暴露风险分池管理办法》。
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
7、公司关于零售内评参数经济周期调整优化和投产前验证的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
8、公司关于资本计量高级方法四个专项审计报告的议案
同意《信用风险资本计量高级方法专项审计报告》、《市场风险资本计量高级方法专项审计报告》、《操作风险资本计量高级方法专项审计报告》和《2014年资本充足率管理专项审计报告》。
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
9、公司关于在上海世博地块建设综合业务运营中心的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
10、公司关于购置南京分行新营业办公用房的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2015年7月10日
公告编号:临2015-044
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第四十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十次会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2015年7月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名,实际表决监事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、公司关于修订《市场风险管理政策》等制度和方案的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
2、公司关于修订《信用风险资本计量管理办法》的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
3、公司关于修订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》和《市场风险模型验证管理办法》的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
4、公司关于修订《银行账户信用风险暴露分类管理规程》的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
5、公司关于修订《非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管理办法》的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
6、公司关于修订《零售评分卡建设管理办法》等制度的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
7、公司关于零售内评参数经济周期调整优化和投产前验证的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
8、公司关于资本计量高级方法四个专项审计报告的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
9、公司关于在上海世博地块建设综合业务运营中心的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
10、公司关于购置南京分行新营业办公用房的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
监事会
2015年7月10日