证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-053

　新界泵业集团股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：

　一、会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　（1）会议通知发出时间：2015年7月4日；

　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　（1）会议时间：2015年7月10日9:00；

　（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

　（3）会议方式：现场会议。

　3、会议出席情况

　会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、王建忠、郝云宏，独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方式参加会议。

　4、会议的主持人和列席人员`

　（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

　（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

　5、会议召开的合法性

　本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　1、审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事许敏田、许鸿峰、王建忠、严先发回避表决。

　根据目前的市场情况及相关法律法规规定，同意终止本次非公开发行股票募集资金人民币3.2亿元相关事宜。具体内容详见2015年7月11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

　2、审议通过了《关于取消召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　同意取消原定于2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会。具体内容详见2015年7月11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司董事会

　二○一五年七月十日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-054

　新界泵业集团股份有限公司

　第三届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：

　一、会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　（1）会议通知发出时间：2015年7月4日；

　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　（1）会议时间：2015年7月10日10：00

　（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

　（3）会议方式：现场会议。

　3、会议出席情况

　会议应出席监事3人，实际出席3人。

　4、会议的主持人和列席人员

　（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；

　（2）会议列席人员：公司董事会秘书。

　5、会议召开的合法性

　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　1、审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　根据目前的市场情况及相关法律法规规定，同意终止本次非公开发行股票募集资金人民币3.2亿元相关事宜。具体内容详见2015年7月11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司监事会

　二○一五年七月十日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-055

　新界泵业集团股份有限公司

　关于取消召开2015年第二次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示: 取消原定于2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会。

　一、取消股东大会的相关情况

　1、取消的股东大会的类型和届次：2015年第二次临时股东大会

　2、取消的股东大会的召开日期：2015年7月15日

　3、取消的股东大会的股权登记日：2015年7月9日；股份类别：A股；股票代码：002532；股票简称：新界泵业。

　二、取消原因

　根据目前市场情况及相关法律法规规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同时经公司第三届董事会第三次会议审议后，董事会决定取消本次临时股东大会的召开。

　三、本次取消股东大会原拟审议议案

　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）

　2.1发行股票的种类和面值

　2.2发行方式和时间

　2.3 发行数量及发行对象

　2.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

　2.5 认购方式

　2.6发行对象及其与公司的关系

　2.7 发行股份的限售期

　2.8 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

　2.9 拟上市的证券交易所

　2.10 本次非公开发行募集资金用途及金额

　2.11 本次非公开发行决议的有效期

　3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》

　4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

　6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　7、《关于修订募集资金管理制度的议案》

　8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　9、《关于前次募集资金使用情况的议案》

　10、《关于修订公司章程的议案》

　11、《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》

　12、《关于向银行申请授信额度的议案》

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司董事会

　二○一五年七月十日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-056

　新界泵业集团股份有限公司

　关于终止本次非公开发行股票相关事宜的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原拟非公开发行股票募集资金人民币3.2亿元，相关议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过并公告（详见公司于2015年6月27日在巨潮资讯网上公告的第三届董事会第二次会议决议及相关公告），尚待公司股东大会审议通过。

　鉴于截止2015年7月7日公司股票收盘价为11.61元/股，已大幅跌破公司本次非公开发行股票的定价17.49元/股，跌幅为33.62%。该情形已造成参与定增的股东、管理层及其他投资者对定增方案产生较大分歧。根据目前市场情况及相关法律法规规定，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定终止本次非公开发行股票相关事宜。

　如果公司未来与各投资方就融资规模和投资方向达成初步意向，公司将重新筹划融资相关事宜，并及时公告。

　公司董事会就终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月十日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-057

　新界泵业集团股份有限公司

　重大事项继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）已于2015年7月8日开市起停牌，并在指定信息披露媒体刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-050）。

　7月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》（详见巨潮资讯网2015年7月11日的公告，公告编号：2015-056）。本次非公开发行股票终止后，公司与参与本次定增的外部投资者、管理层就关于解除《2015年非公开发行股份之股份认购协议》及定金处置等相关事宜还在商讨中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月13日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。

　停牌期间，公司将根据相关进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月十日