证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2015-062号

　浪潮软件股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于2015年7月10日以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，一致审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为临2015-063号的“关于召开2015年第二次临时股东大会的通知”）

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　浪潮软件股份有限公司 二○一五年七月十日

　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-063

　浪潮软件股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年7月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年7月27日 14点30分

　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月27日

　至2015年7月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案，已于2015年6月24日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　（四）登记时间：2015年6月17日9:00-12:00，13:00-16:00。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　联系电话：0531-85105606

　传 真：0531-85105600

　电子邮箱：600756@inspur.com

　邮政编码：250101

　联系人：王亚飞

　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　特此公告。

　浪潮软件股份有限公司董事会

　2015年7月11日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浪潮软件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月27日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-064号

　浪潮软件股份有限公司

　关于公司非公开发行股票有关事宜获得山东省国资委批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月10日，本公司非公开发行股票事项获得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复（《山东省国资委关于浪潮软件股份有限公司非公开发行股票有关问题的意见》鲁国资收益字[2015]37号），本公司将按照国家相关法律法规的要求积极推进本次非公开发行股票相关工作，并及时披露该事项的进展情况。

　特此公告。

　浪潮软件股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日

　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-065号

　浪潮软件股份有限公司

　复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划相关事项是否涉及重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2015年7月8日上午开市起停牌。

　为拓展京津冀地区业务，公司拟在河北设立公司，投资金额初步确定为人民币3亿元，公司预计上述事项将会给公司业务带来重大影响。停牌期间，公司对于上述事项进行了慎重考虑和详细论证，并征求了各方的意见，但是与合作伙伴就控制权等问题无法达成一致，公司决定终止上述事项。今后，公司继续依靠自身力量，推进在京津冀地区业务。经公司申请，公司股票自2015年7月13日上午开市起复牌。

　目前，公司经营情况良好，管理团队稳定，主营业务快速发展。公司积极借助资本市场的力量，加大在电子商务、电子政务及大数据方面的投入，推进智慧政府解决方案的全面实现。未来，公司将持续专注于智慧政府方案和服务供应商，深耕细分行业领域，利用在软件和服务行业的多年积累，结合云计算和大数据带来新技术变革，为推动公司成为领先的智慧政府方案和服务商而努力。

　公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　浪潮软件股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日