本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　在近期证券市场出现非理性波动的情况下，为促进山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，努力提振市场信心，公司拟采取以下具体措施，积极应对市场变化：

　一、公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）和持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员均承诺从即日起6个月内不减持所持本公司股票。

　二、在法律法规允许的范围内，积极推动控股股东并鼓励公司董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持股票等方式稳定股价。

　三、公司将根据需要，积极探索通过股权激励、实施员工持股计划等多种方式维护公司股价。

　四、公司将加强规范化运作，积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司信息披露的及时性和透明度，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，增进投资者对公司的认知。并通过电话、深交所投资者关系互动平台、实地调研等多种方式加强与投资者的沟通，使广大投资者深入全面地了解公司情况，牢固树立投资者的投资信心。

　五、公司将一如既往诚信经营、规范运作，进一步提升公司经营管理水平，完善公司内部控制制度，在控股股东山东重工集团的领导下积极抓好生产经营，努力提高企业核心竞争力，以稳定的业绩回报投资者。

　特此公告。

　山推工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月十日