本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，经公司研究制定方案并采取系列措施，现就相关事项公告如下：

　一、本公司一切经营活动正常，未来将继续提升企业核心竞争力，树立良好市场形象，维护投资者利益。

　二、公司控股股东及其他大股东未来六个月内增持公司股票合计不低于400万股，并承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持公司股票。

　三、未来六个月内，公司控股股东、大股东及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。

　四、公司将于近日发布2015年半年度业绩预告，预计本公司上半年业绩较去年大幅提升。

　五、公司将通过投资者咨询专线、上海证券交易所“e互动”平台及召开投资者说明会等方式，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定市场信心。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2015年7月10日