本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期股票市场的大幅波动，同时基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：

　一、公司实际控制人徐进、刘安省，签署《一致行动协议》的张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华及董事束庆瑞承诺：在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有口子窖股票的上述锁定期自动延长6个月。

　二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。

　三、公司将根据战略发展需要，积极论证尝试通过回购股份、员工持股计划、股权激励等多种方式维护公司股价。

　四、公司将坚持规范运作，诚信经营，积极履行上市承诺，回报投资者，保护投资者利益。进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时公司将通过投资者咨询电话、交易所互动平台、召开投资者说明会等多种方式加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

　特此公告。

　安徽口子酒业股份有限公司

　董事会

　2015年7月11日