股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2015-029

　佛山电器照明股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2015年6月30日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2015年7月10日召开第七届董事会第十九次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议通过《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的公告》。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月10日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2015-030

　佛山电器照明股份有限公司

　关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2015年7月10日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　为真实、准确地反映公司目前的资产状况和经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下：

　1、对闲置设备计提减值准备约3788.07万元；

　2、对在建工程计提减值准备200万元。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响不超过50%，无需提交公司股东大会审议。

　二、计提资产减值准备的方法和具体情况

　公司对可能发生资产减值损失的闲置资产和在建工程计提减值准备3988.07万元，具体情况如下：

　■

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备后，预计将直接减少2015年半年度母公司净利润3988.07万元，减少合并报表归属于母公司所有者的净利润3988.07万元。

　四、董事会意见

　董事会认为：公司本次对闲置设备和在建工程计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

　五、独立董事的意见

　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会的意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事的独立意见；

　3、第七届监事会第十次会议决议。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月10日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2015-031

　佛山电器照明股份有限公司

　第七届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2015年6月30日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2015年7月10日召开第七届监事会第十次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　特此公告。

　佛山电器照明股份有限公司

　监 事 会

　2015年7月10日