证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-32

　海虹企业（控股）股份有限公司

　董事会八届十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十六次会议于2015年7月7日以电话或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2015年7月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　本次会议审议并以投票方式表决，通过了以下议案：

　一、《关于取消公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

　自2015年4月30日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整，经与保荐机构协商，拟取消本次非公开发行股票预案。

　针对本次募集资金投资项目“海虹新健康服务平台建设项目”，公司将先行以自筹资金进行投入，确保业务依照原有计划有序推进。同时公司将持续推进大健康产业布局，加大业务转型力度，落实营收，扩大利润。未来公司将根据业务及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。

　独立董事就此事项发表了意见，认为公司取消本次非公开发预案是出于客观原因，未来还会根据企业和市场情况择机推出再融资方案，不会对公司经营造成重大不利影响。同意将此议案提交公司股东大会审批。

　关联董事康健先生、李旭先生回避表决，出席会议的非关联董事对本议案进行了审议并逐项表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

　审议通过了《关于召开海虹企业（控股）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。会议通知详见2015 年7月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　海虹企业(控股)股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年七月十日

　证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-33

　海虹企业（控股）股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届十六次会议于2015年7月10日以通讯方式召开，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议时间：

　现场会议召开时间为：2015年7月28日下午14:30。

　网络投票时间为：2015年7月27日至7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月27日15:00 至2015年7月28日15:00期间的任意时间。

　（二）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会议室

　（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）出席会议对象：

　1.截止2015年7月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

　2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

　3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾。

　（六）提示公告：公司将于2015年7月24日就本次股东大会发布提示性公告。

　二、会议审议事项

　1、《关于取消公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：

　个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

　委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

　法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

　（二）登记时间：2015年7月23日至7月27日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）

　（三）登记地点：

　现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

　其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360503

　2.投票简称：海虹投票

　3.投票时间：2015年7月28日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　4.在投票当日，“海虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（1）输入“买入”指令；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）确认投票委托完成。

　6.注意事项

　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月27日下午15：00，结束时间为2015年7月28日下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请办理。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　3.网络投票操作程序

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海虹企业（控股）股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

　5.查询投票结果的操作方法

　（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（四）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1.会议联系方式

　联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

　联系人：王晨曦

　联系电话：（0898）68510496

　联系传真：（0898）68510496

　邮政编码：570105

　2.会议会期费用

　本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年七月十日

　附：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　■

　注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

　对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

　1. 对临时提案_________________________投赞成票；

　2. 对临时提案_________________________投反对票；

　3. 对临时提案_________________________投弃权票。

　如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

　对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

　授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　委托人身份证号：

　委托人持股数： 签署日期：

　证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-34

　海虹企业（控股）股份有限公司

　监事会八届十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会八届十一次会议于2015年7月7日以电话方式发出会议通知，于2015年7月10日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

　会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了《关于取消公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。

　监事会与公司董事会及管理层进行了充分沟通，审核了相关程序及履行情况，认为公司取消本次非公开发行股票预案事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法；公司根据市场情况，对再融资规划进行调整是出于客观原因，未来还会根据企业和市场情况择机推出再融资方案，不会对公司经营造成重大不利影响。不存在损害股东利益的情况。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　监 事 会

　二零一五年七月十日

　证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-35

　海虹企业（控股）股份有限公司

　关于拟取消2015年度非公开发行股票预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十六次会议审议通过了《关于取消公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，拟取消2015年度非公开发行股票预案，有关情况如下：

　一、关于公司本次非公开发行股票预案的基本情况

　公司于2015年4月29日召开的董事会八届十四次会议、2015年5月21日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票预案及相关事宜。公司拟向中海恒实业发展有限公司、上海华富利得资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等3名特定投资者非公开发行不超过105,960,264股（含105,960,264股）公司股票。募集资金总额不超过人民币400,000万元（含400,000万元）。

　二、公司取消本次非公开发行预案的主要原因和决策程序

　自2015年4月30日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整，经与保荐机构协商，并经公司董事会八届十六次会议及监事会八届十一次会议审议通过，拟取消本次非公开发行股票预案。

　独立董事就此事项发表了意见，认为公司取消本次非公开发行预案是出于客观原因，不会对公司经营造成重大不利影响。同意将此议案提交公司股东大会审批。

　针对本次募集资金投资项目“海虹新健康服务平台建设项目”，公司将先行以自筹资金进行投入，确保业务依照原有计划有序推进。同时公司将持续推进大健康产业布局，加大业务转型力度，落实营收，扩大利润。未来公司将根据业务及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　海虹企业(控股)股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年七月十日

　证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-36

　海虹企业（控股）股份有限公司

　关于维护证券市场持续稳定的公告

　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　面对近期国内证券市场出现的剧烈波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）股东利益，公司特声明如下：

　一、坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。

　二、积极推动开展市值管理工作，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。

　（1）公司第一大股东中海恒实业发展有限公司已于2015年7月2日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司无限售条件流通股 600,000股。基于对公司未来发展前景的信心，大股东将视市场情况，在未来择机以自身名义通过二级市场持续增持公司股份。同时，承诺6个月内不减持公司股票。

　（2）公司目前正在筹划员工持股计划事项，公司董事、监事、高级管理人员将通过员工持股计划增持公司股份。

　三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过互动易平台、电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。

　四、公司将诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度。

　五、稳步推进各项业务进展，深化海虹大健康产业布局，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。

　公司控股股东、实际控制人、公司管理层及全体员工对公司未来发展充满信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年七月十日

　证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-37

　海虹企业（控股）股份有限公司

　关于筹划员工持股计划的股票停牌进展公告

　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自2015年7月6日开市起停牌。公司于2015年7月6日发布了编号为2015-31的《关于筹划员工持股计划股票停牌的公告》。

　截止本公告披露日，公司及相关方正在就员工持股计划的具体方案进行商谈，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

　公司承诺停牌时间自2015年7月6日起不超过一个月。停牌期间，公司将持续关注上述事项发展，并按照相关规定积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年七月十日