证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临050号

　奥瑞金包装股份有限公司

　关于第二届董事会2015年第五次会议决议的公告

　奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议通知于2015年7月4日发出，于2015年7月9日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　全体董事认真审议，通过了下列事项：

　(一）审议通过《关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的议案》。

　为强化公司在饮料灌装服务领域的竞争优势，优化公司客户结构，强化公司综合包装解决方案提供能力，同意公司通过全资子公司湖北奥瑞金饮料工业有限公司在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目，项目总投资不超过人民币38,628.47万元，灌装线的规划年产能7.3亿罐。

　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　《关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（二）审议通过《关于设立投资管理公司的议案》。

　为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，同意公司以自筹资金出资设立一家投资管理公司，注册资本人民币2,000万元，全部以自筹资金出资，初期投资额不超过人民币5亿元，持有该投资管理公司100%股权。

　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　《关于设立投资管理公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（三）审议通过《关于注销奥瑞金包装股份有限公司成都分公司的议案》。

　为整合公司内部资源、提高资产使用效率，同意公司注销奥瑞金包装股份有限公司成都分公司，其全部经营业务和人员均保留且转入公司全资子公司成都奥瑞金包装有限公司。同时，授权公司管理层按照法定程序办理注销奥瑞金包装股份有限公司成都分公司的相关事宜。

　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　三、备查文件

　奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议。

　特此公告。

　奥瑞金包装股份有限公司董事会

　2015年7月10日

　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临051号

　奥瑞金包装股份有限公司

　关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的公告

　奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概况

　（一）对外投资的基本情况

　为强化公司在饮料灌装服务领域的竞争优势，优化公司客户结构，强化公司综合包装解决方案提供能力，公司将通过全资子公司湖北奥瑞金饮料工业有限公司在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目，项目总投资不超过人民币38,628.47万元，灌装线的规划年产能7.3亿罐。

　（二）审议情况

　公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的议案》。

　（三）本项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　二、项目标的的基本情况

　（一）项目投资及资金来源

　1.项目投资：项目总投资不超过人民币38,628.47万元

　2.资金来源：项目所用资金采用自筹方式解决

　（二）项目地址

　项目拟建在湖北省咸宁经济开发区

　（三）项目建设规模及内容

　项目总用地面积为57,000平方米，项目建设期为12个月。项目估算总投资不超过人民币38,628.47万元，灌装线的规划年产能7.3亿罐。项目初期主要为植物蛋白饮料、功能性饮料纤体罐产品和铝瓶罐产品提供灌装服务。长期规划将拓展到为含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、谷物饮料、保健饮品等多种饮料罐型提供灌装服务。

　三、项目对公司的影响

　近年来，受居民消费能力提升和消费文化升级影响，国内以软饮料为代表的饮料行业一直保持着较快增长趋势，注重营养、口味、时尚等因素的新品层出不穷，发展前景良好，为饮料包装生产企业带来了良好的发展机遇。公司自收购灌装业务以来，致力于将灌装业务发展成为增加核心客户合作粘性、提升公司盈利能力、加强公司整体服务能力的战略业务模块。

　本项目有利于公司不断完善灌装业务在国内的生产布局，符合公司“综合包装整体解决方案提供商”的战略目标。本项目生产线可以满足公司功能性饮料、植物蛋白饮料、碳酸饮料、咖啡等潜在客户的产品灌装需求，使公司具备更为完善的产业链和业务配套能力，从而提升公司一体化的服务能力，为客户提供更优质、专业的产品和服务。项目的建设有利于公司充分发挥整体资源和优势，积极培育铝瓶罐和纤体罐产品的灌装市场，使公司差异化、高端化竞争策略获得重要进展，进一步提升公司竞争力和盈利能力。

　四、项目存在的风险

　（一） 项目建设风险：项目的建设周期和进程等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。

　（二） 市场风险：客户产品的市场接受度和销售情况，对公司业务开展的影响。

　（三） 客户食品安全：若客户由于自身原因发生重大食品安全事件，影响其销售计划的实施，公司与客户同样承担由于食品安全带来的风险。

　本次对外投资是建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。

　五、备查文件

　奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议。

　特此公告。

　奥瑞金包装股份有限公司董事会

　2015年7月10日

　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临052号

　奥瑞金包装股份有限公司

　关于设立投资管理公司的公告

　奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概况

　（一）对外投资的基本情况

　为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，奥瑞金包装股份有限公司拟出资设立一家投资管理公司，注册资本人民币2,000万元，全部以自筹资金出资，初期投资额不超过人民币5亿元，本公司持有该投资管理公司100%股权。公司未来将以该投资管理公司为主要平台，开展包装等相关领域的收并购及股权投资业务，并承担公司商业模式创新和战略业务升级过程中的培育孵化和战略支持职能。

　（二）审议情况

　公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于设立投资管理公司的议案》。

　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　（一）出资方式及资金来源

　1.出资方式: 现金出资

　2.资金来源: 公司以自筹方式出资，占注册资本的100%

　（二）拟设立投资管理公司基本情况

　1. 名称：奥瑞金投资控股有限公司

　2．注册地址：北京

　3. 注册资本：人民币2,000万元

　4．法定代表人：周原

　5．经营范围：实业投资、股权投资、资产管理；投资咨询（证券、期货除外），投资管理、信息咨询。

　以上信息以工商部门最终核准登记的为准。

　三、对公司产生的影响

　本次设立投资管理公司，通过开展包装等相关领域的收并购及股权投资业务，可实现与公司现有主营业务的协同发展；可承担公司商业模式创新和战略业务升级过程中的培育孵化和战略支持职能；同时，从公司组织架构上升级公司投资业务板块，进一步提升公司的投资效率和收益率；是实现公司规范化、规模化、国际化发展战略的重要路径，符合公司“综合包装整体解决方案提供商”的战略定位。

　四、风险提示

　运营风险：该投资管理公司在业务开展过程中可能存在人才管理、团队建设、管理经验等方面经验不足的风险。针对以上风险，公司将通过完善治理结构，建立严格有效的内控体系，以推动该投资管理公司的稳健发展。

　项目风险：公司投资的项目存在由于所处行业的市场环境、政策等发生变化及经营管理问题等因素造成项目失败进而影响公司业绩的可能。公司将通过与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，制定科学决策机制以及强化投资后的管理，以不断提高投资水平，降低项目风险。

　本次投资，是公司实施发展战略的重要举措，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，但对公司未来发展具有积极的推动作用。

　五、备查文件

　奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议。

　特此公告。

　奥瑞金包装股份有限公司董事会

　2015年7月10日

　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临053号

　奥瑞金包装股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会决议的公告

　奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　（一）本次股东大会的召开时间：

　现场会议召开的时间：2015年7月9日下午14:30

　网络投票时间：2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00。

　（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

　（五）会议主持人：董事长周云杰先生

　（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共47人，代表股份543,852,887股,占公司有表决权股份总数的55.42%。其中，出席本次大会表决的中小投资者40人，代表股份66,372,887股，占公司有表决权股份总数的6.76%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　（二）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份507,972,694股，占公司有表决权股份总数的51.76%。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东33人，代表股份35,880,193股，占公司有表决权股份总数的3.66%。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。 本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（二）逐项审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　1.发行股票的种类和面值

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　2.发行方式

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　3.发行数量及认购方式

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　4.发行对象

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　5.发行价格和定价原则

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　6.限售期安排

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　7.上市地点

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　8.募集资金用途

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　9.滚存利润安排

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　10.本次发行决议有效期

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（三）审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（四）审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果：

　同意：543,792,787 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889%；

　反对：60,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,312,787 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9095%；

　反对：60,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0905%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（六）审议通过《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　（八）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（九）审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（十）审议通过《关于制定公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划的议案》，表决结果：

　同意：543,852,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：66,372,887 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　反对：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（十一）审议通过《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》，表决结果：

　同意：543,852,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。

　（十二）审议通过《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，表决结果：

　同意：543,852,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）奥瑞金包装股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　奥瑞金包装股份有限公司董事会

　2015年7月10日

　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临054号

　奥瑞金包装股份有限公司

　关于购买永新股份股票的进展公告

　奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于授权公司对黄山永新股份有限公司进行股权战略投资的议案》。基于对黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）企业价值的认可和发展前景的信心，奥瑞金包装股份有限公司及全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司与五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为一致行动人，联合一致行动对永新股份实施股权战略投资。截至2015年6月19日，公司及一致行动人共计持有永新股份股票49,056,943股，占永新股份总股本的15.06%。

　上述详细内容请见公司于2015年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买永新股份股票的公告》。

　近日，公司及全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司与一致行动人五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）继续实施对永新股份的股权战略投资。截至2015年7月8日，公司及一致行动人共计持有永新股份股票65,851,753股，占永新股份总股本的20.21%。

　具体情况请参见近日永新股份发布的《黄山永新股份有限公司详式权益变动报告书》。

　特此公告。

　奥瑞金包装股份有限公司董事会

　2015年7月10日