本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近期，国内股票市场出现巨幅异常波动，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”、“金马股份”）股价连续10个交易日累计跌幅超过30%，投资者信心持续受挫，上市公司价值大幅缩水。值此非常时刻，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　一、自本公告发布之日起的6个月内，公司控股股东黄山金马集团有限公司不减持金马股份股票，以实际行动切实维护资本市场稳定，保护投资者利益。

　二、按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，公司部分董事、监事和高级管理人员拟根据市场情况，择机通过法律法规及相关通知允许的方式增持公司股份，本次增持的股份一年内不减持。

　三、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　四、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。

　五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升主营业绩；严格执行公司章程规定的分红政策，增强长期价值投资的吸引力，让投资者实现真正意义上的价值投资。

　六、公司将进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台,耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。公司将与全体股东一起，共同维护资本市场稳定，传递股市正能量。

　特此公告。

　黄山金马股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月十日