本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”） 针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　一、公司的控股股东、实际控制人承诺即日起6个月内不减持公司股票。

　二、若公司股价出现大幅下跌、严重偏离其实际价值时，在法律法规许可的情况下，公司控股股东将适时开展增持公司股份工作，同时公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员及全体员工根据实际情况积极买入公司股票。

　三、公司董事会于2015年6月12日审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，通过募集资金投资建设《新能源汽车动力电池项目》、《新能源汽车动力总成项目》。现公司正有序推进该项目进程以实现公司产业调整，加快转型升级步伐，提升公司盈利水平。

　同时审议通过了《关于第1期员工持股计划（认购非公开发行股票）（草案）》等议案，公司董事、监事、高级管理人员以及公司职工通过非公开发行股票方式认购不超过2370万股公司股票，以此建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

　四、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

　特此公告。

　浙江金鹰股份有限公司

　2015年7月10日