本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期证券市场的非理性波动，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司实际情况，公司控股股东国中（天津）水务有限公司、公司以及公司董事、监事和高级管理人员将积极采取如下措施：

　一、公司控股股东国中（天津）水务有限公司承诺未来6个月内不通过二级市场减持公司股份。

　二、公司将坚定践行战略转型方向，根据区域优化和产业布局的原则，对现有业务和资产作出适当的处置和整合；同时进一步拓展更高附加值、更高净资产收益率的业务领域，努力为全体股东带来更高回报。

　三、公司将在法律、法规许可的情况下，积极探索股份回购、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。

　四、公司将持续提高公司信息披露质量，进一步提高信息披露的及时性和透明度，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。

　五、公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内部控制制度，切实提高企业发展质量，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

　为稳定公司股价、建立投资者信心，公司计划于2015年7月13日（星期一）上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动平台”（网址为http://sns.sseinfo.com/）召开投资者说明会，就公司生产经营情况、管理层对未来发展的讨论与分析以及投资者普遍关心的其他问题，在信息披露允许的范围内与广大投资者进行互动和交流回答。

　计划出席本次投资者说明会的有公司董事长尹峻先生、总裁周建和先生、副总裁兼董事会秘书刘玉萍女士和财务负责人王霞女士。如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。欢迎广大投资者届时参加。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一五年七月十一日