本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为响应并积极落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的文件精神，针对近期股票市场出现非理性波动的情况，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员在2015年内不减持公司的股票，并鼓励其在法律、法规允许的范围内，在不影响公司上市资格条件的情况下，适时对公司股票进行增持。

　二、公司将加强信息披露，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，关注舆论传闻并及时澄清不实传言。

　三、公司将专注日常经营，积极深耕主业，提升公司业绩和盈利水平，建立健全投资者回报长效机制，加大对投资者的回报力度，增加公司长期价值投资的吸引力。

　四、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心，切实履行企业社会责任，坚定维护资本市场稳定，努力为资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。

　特此公告。

　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　2015年7月10日