本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因实施资产重组已于2015年4月13日起连续停牌。为稳定市场预期，增强投资者信心，保护投资者尤其是中小投资者利益，公司大股东内蒙古第一机械集团有限公司及上市公司于 2015 年7 月 9 日分别召开紧急会议，对于维护证券市场持续稳定发展达成高度共识，并制定了维护公司股价稳定方案，现公告如下，以此彰显对中国资本市场及公司未来发展的信心和决心。

　1、公司及大股东加快推进资产重组进程，加快军工资产证券化步伐，大股东及实际控制人通过资产认购股份等形式大幅度提升持股比例，着力改善上市公司经营质量，增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平；

　2、在合法合规的前提下，适时积极探索股份回购、员工持股计划等方式，同时鼓励公司股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员等增持公司股票，切实维护市场稳定；

　3、持续提高公司信息披露质量，确保真实、准确、及时、完整地披露公司信息，进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。及时回复上海证券交易所“E互动”上投资者的提问，同时，公司将在两周内尽快组织召开投资者说明会向市场说明公司重组最新进展、继续停牌原因以及维护公司股价稳定的具体方案，并介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析。公司将努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。

　特此公告。

　包头北方创业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日