本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取以下措施，以共同维护资本市场的健康稳定发展。

　一、在法律法规许可、各方条件成熟的情况下，按照监管机构最新规则，结合公司的实际情况，将择机积极采取包括但不限于股权激励、员工持股计划等措施，履行社会责任，切实维护全体股东的利益。

　二、全力以赴推进公司产业转型升级，加快公司外延式发展，增强核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报。

　三、提高公司信息披露质量，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　2015年7月10日